As empresas se beneficiarão de um novo crime de ‘falhar para prevenir fraudes', projetado para impulsionar uma cultura antifraude e melhorar a confiança dos negócios. Introduzida como parte da Lei sobre Crime Econômico e Transparência Corporativa (ECCT) 2023, o delito, que entra em vigor hoje (segunda-feira 1 Setembro), manterá grandes organizações para contas se elas lucrarem com fraudes. Ele faz parte de medidas mais amplas introduzidas pelo governo para combater a fraude e proteger a economia do Reino Unido, como parte do Plano para a Mudança. O crime de ‘falha em prevenir fraudes' segue grandes passos em frente na prevenção de fraudes, incluindo: em frente com uma proibição de fazendas SIM – dispositivos técnicos que facilitam a fraude em escala industrial.
um acordo bilateral com o setor de seguros. a adoção da primeira resolução da ONU sobre fraude Sob a nova lei, que foi aprovada com apoio cruzado do Parlamento, grandes organizações podem ser responsabilizadas criminalmente quando um empregado, agente, subsidiária ou outra ‘persona associada' comete uma fraude que pretende beneficiar a organização. Exemplos podem incluir. Práticas de vendas desonestas escondendo informações importantes de consumidores ou investidores. práticas desonestas nos mercados financeiros.
No caso de acusação, uma organização terá agora de demonstrar ao tribunal que tinha medidas razoáveis de prevenção de fraudes no momento em que a fraude foi cometida. O crime tem como objetivo incentivar as organizações a construir uma cultura antifraude, da mesma forma que a falha em prevenir a legislação de suborno tem ajudado a remodelar a cultura corporativa desde a sua introdução em 2010. Durante todo o período de implementação, as empresas foram apoiadas com orientação sobre o novo crime, garantindo que atuam para prevenir fraudes. Com os recentes números da ONS descobrindo que a fraude aumentou no ano passado 31%, o governo colocou foco fundamental no enfrentamento desta questão. Os planos estão se desenvolvendo rapidamente antes da publicação de uma nova estratégia de fraude expandida, que coloca a luta contra a fraude no seu coração.
O ministro da Fraude, Lord Hanson, disse. A fraude é um crime vergonhoso, e estamos determinados a levar os responsáveis à justiça onde quer que ocorra. Hoje marca um momento crucial para os negócios, e este novo crime fortalece nossa cultura antifraude para proteger os negócios, construir confiança corporativa e apoiar o crescimento econômico a longo prazo, uma pedra angular do Plano de Mudança do governo. Estou ansioso para continuar nosso trabalho com parceiros, enquanto publicamos nossa nova estratégia de fraude expandida, que coloca a fraude contra os negócios no seu coração.
O Solicitor Geral Lucy Rigby KC MP, disse. A fraude prejudica nossos valores britânicos de equidade e de jogo segundo as regras. Isso prejudica indivíduos e negócios, e prejudica a confiança dos negócios. Esta nova legislação envia uma mensagem clara de que as grandes organizações devem assumir a responsabilidade pela prevenção da fraude, e aqueles que não o fizerem serão processados com a força total da lei. Este governo está comprometido com a proteção da nossa economia e nós decidimos que aqueles que não jogarem pelas regras serão levados ao livro.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraude Serious (SFO), disse. Esta é uma nova ferramenta significativa para os promotores combaterem fraudes graves e complexas que prejudicam os negócios do Reino Unido e prejudicam a nossa economia. O SFO está pronto para agir se as empresas não cumprirem suas novas responsabilidades. Hannah von Dadelszen, promotora-chefe da coroa, liderando a fraude e o crime econômico para o CPS, disse:.
A nova lei representa um grande passo em frente na manutenção de contas para aqueles que cometem crimes corporativos. Grandes organizações devem agir para colocar sistemas robustos de prevenção de fraudes no lugar ou deixar- se abertos a ação legal. O CPS não hesitará em processar quando as empresas falharem na sua responsabilidade de prevenir fraudes e quando o teste do Código para os Procuradores da Coroa for cumprido.